证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司
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2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖原
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2022 年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号:2022-031）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数46,018,100股，占公司有表决权股份总数的 74.8263%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,018,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命邱德雪为公司新任监事》
1.议案内容：
监事翟尉楠因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名邱德雪为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邱德雪不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,018,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邱德雪 | 监事 | 任职 | 2022年12月27日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《北京博大光通物联科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》
北京博大光通物联科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 27日